Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)	
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Славянский судоремонтный завод»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Славянский СРЗ»	
1.3. Место нахождения эмитента	692701, Российская Федерация, Приморский край, Хасанский район, посёлок Славянка, 
ул. Весенняя, 1	
1.4. ОГРН эмитента	1022501193802	
1.5. ИНН эмитента	2531001535	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	30368-F	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.ssrz.ru	

2. Содержание сообщения	
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.01.2008 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: протокол № 4 от 16.01.2008 г.

Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательного совета) эмитента о созыве внеочередного общего собрания акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров эмитента:

     1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Славянский СРЗ».
     Принятое решение:
     -  Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия;
      -  Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 21 февраля 2008 года;
      -  Время проведения собрания: 14 часов местного времени;
      - Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров: 13 часов местного времени 21 февраля 2008 года;
     - Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Приморский край, Хасанский район, п. Славянка, ул. Весенняя, 1, малый конференц-зал ОАО «Славянский СРЗ».

     2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
     Принятое решение:
     Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
Вопрос 1: Об одобрении сделки по привлечению заемных средств.

     3. Об утверждении проекта решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
     Принятое решение:
     Утвердить проект решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:
     По 1 вопросу: Одобрить сделку по привлечению заемных средств у Приморского отделения ОАО «Внешторгбанк» в размере 550 млн. рублей сроком до 5 лет.

        4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
       Принятое решение:       
     - Сформировать список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров по состоянию на 25 января 2008 года.

       5. О порядке сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
       Принятое решение:
     - Сообщить акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров в срок не позднее 01 февраля 2008 года. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров опубликовать в следующих печатных изданиях: «Владивосток», «Хасанские вести»;
     - Информацию, подлежащую предоставлению акционерам (представителям акционеров), разместить для ознакомления в приемной Генерального директора ОАО «Славянский СРЗ» с 01 февраля 2008 года по 21 февраля 2008 года (включительно).

       6. О порядке сообщения акционерам Общества о наличии права требования выкупа акций Обществом.
       Принятое решение:
     - Сообщить акционерам Общества о наличии у них права требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций. 
     - Определить стоимость одной акции – 15 рублей.
     - В случае согласия владельца, голосовавшего против принятия решения об одобрении указанной сделки, либо не принимавшего участия в голосовании, продать все или часть принадлежащих ему акций, акционер должен направить письменное требование Обществу о выкупе принадлежащих ему акций с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу по адресу: РФ, 692701, Приморский край, Хасанский район, пос. Славянка, ул. Весенняя д.1, ОАО «Славянский СРЗ» не позднее 45 дней с даты принятия решения общим собранием акционеров.

       7. О форме и тексте бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
       Принятое решение:
     - Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, проводимом 21 февраля 2008 года в 14 часов местного времени (бюллетени прилагаются). Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Приморский край, Хасанский район, п. Славянка, ул. Весенняя, 1, малый конференц-зал ОАО «Славянский СРЗ».

3. Подпись	
       Генеральный директор
       ОАО «Славянский СРЗ»			М.С. Мусханов		
	(подпись)			

					
       Дата “	21	”	января	2008 г.	М.П.